Experiencia compliance

Mi experiencia en compliance penal es corta pero intensa.

En 2017, de la mano de mi cliente principal que quería implantar un Sistema de Prevención de Riesgos Penales normalizado comencé a estudiar tanto la norma UNE 19601, el propio código penal, resto de normativa relevante, por ejemplo la famosa circular de la fiscalía, diversas publicaciones y sentencias (poco alentadoras por cierto sobre el grado de conocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de numerosos jueces), así como libros de los principales expertos españoles. Mi formación culminó este año con la realización del curso M-60 de Aenor sobre “compliance penal normalizado” que acababa de certificar mi competencia técnica en este tema.

Debo señalar que además de la competencia técnica específica, en mi caso ha sido muy útil mi conocimiento y experiencia en gestión, sistemas y en calidad, ya que un sistema de compliance penal  debe integrarse en la operativa diaria de las distintas áreas de la empresa, no es un sistema aislado, ya que los delitos posibles surgen o se controlan desde el funcionamiento ordinario de la gestión económico financiera, la contratación , la gestión informática y de datos, la gestión medioambiental, urbanística, gestión de RRHH, etc, etc.

Experiencia en proyectos de compliance:

2018: en proceso de implantación de sistema de compliance penal normalizado UNE 19601 en pyme privada del sector de la construcción

2018: Auditoría interna UNE 19601 de Sistema de Compliance Penal en pyme privada de servicios informáticos

2017-18: Implantación y certificación(17 y 18) UNE 19601 de Sistema de Compliance Penal en empresa pública de telecomunicaciones

2018: Implantación de Sistema de compliance penal normalizado UNE 19601 en pyme privada del sector de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos

Si le interesa el tema y es usuario de linkedin únase a mi  grupo sobre compliance

Si desea ampliar información o tiene alguna consulta,  no dude en ponerse en contacto conmigo que le atenderé encantada y sin compromiso olatz.arrieta@outlook.com

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